Адвокат по ст.174 УК РФ

Перевод имущества или финансовых средств в правомерный статус, посредством получения нечестным путем называется Отмыванием денег. Данные действия попадают под статью 174 УК РФ и являются неким переходом от теневой наличности в легальную зону с целью дальнейшего использования. Наиболее популярная причина отмывания средств – хранение в безопасности. Хранение средств в банке считается более безопасным, чем хранение дома. Еще одной наиболее распространенной причиной отмывания средств является обеспечение личной безопасности. Если растраты не совпадают с уровнем доходности, налоговая может поинтересоваться каким образом взялись эти дополнительные средства. Еще одной причиной отмывания может стать мобильность. Перевод средств со счета можно осуществить быстро, а перевозить средства можно довольно долго. С возникновением электронной валюты процесс отмывания максимально облегчился. Однако в то же время для приобретения биткоинов, наличные придется все же отразить где-нибудь.

Государство и общество 

Процесс легализации стал одним из наиболее распространенных в последние несколько лет. Тяжелым преступлением считаются квалифицированные случаи отмывания преступных доходов. Данное преступление относится к повышенной степени опасности для населения с экономической, криминальной, коррупционной и террористической стороны.

Противодействия относительно отмывания доходов, которые были получены нечестным путем приоритетная задача каждого государства. Объемы приступной доходности превышают пол триллиона долларов. Именно по этой причине многие государства принимают вынужденные меры и активно борются с преступностью чтобы уменьшить объемы потерь в финансовом плане. К сожалению, одновременно с развитием экономики, развивается и преступность. Схемы применяются максимально сложные. Борьба принесет оправданные результаты только если власти государства объединяться.

Что делать при предъявлении обвинений

Если вдруг по какой-то причине сотрудники правоохранительных органов предъявляют обвинения по факту совершения отмывания средств, нужно незамедлительно обратиться к адвокату, который специализируется на урегулировании дел экономической сферы. Наши специалисты имеют опыт защиты обвиняемых по статьям отмывания средств более 18 лет и знают, что на практике следователям приходится сталкиваться с огромным количеством сложностей в отношении предъявления обвинения и по направлению дела в суд со всеми доказательствами.

Особенно усложняется этот процесс наличием у обвиняемого хорошего специалиста.

Таким образом у следователя может отсутствовать однозначность в определении проведения финансовой операции. Ее довольно трудно разграничить со сделкой, поскольку возникает ряд сложностей с установкой фактического момента окончания неправомерных действий.
Кроме того, отличить финансовую операцию от сделки довольно сложно, что порождает возникновение дополнительных проблем со стороны правоохранительных органов. Установка момента окончания фактического преступления имеет ряд трудностей.  Несмотря на то, что содеянное можно классифицировать как передачу средств,  по факту этот процесс не является проведением финансовой операции в соответствии со статьей 174 РФ.

Опытный адвокат сможет проработать объективные стороны преступлений в соотношении с действиями с диспозицией в отношении статьи. Если удастся установить несоответствия и неточности в обвинениях, появится возможность незамедлительного прекращения уголовного преследования в отношении обвиняемого.

Чтобы обвинения имели законодательную силу нужны прямые доказательства того, что средства были добыты иными лицами и преступным способом. Бывает, что для установления такого факта заказывают услугу Форензик — выявление корпоративного мошенничества.

Защита бизнеса

Очень часто бывает так, что человеку выдвигаются ложные обвинения. В этом случае нужна консультация специального адвоката по статье 174 Уголовного Кодекса. Представители каких-либо частных компаний нередко пытаются подставить своих подчиненных посредством ложных обвинений. Нужно найти человека, который хорошо разбирается в урегулировании подобных вопросов. Хороший адвокат по уголовным делам сможет полностью освободить ответчика от обвинений.

Главным условием является незамедлительное обращение в адвокатскую фирму для получения полной консультации по своему делу.
Не тратьте время на перебор статей, отправьте нам заявку и мы бесплатно проконсультируем Вас по защите от обвинений в отмывании денег.